En septiembre de 2024, el Madeira Invest Club —el club privado de inversión/chiringuito financiero promovido por Cryptospain— cerró su página web y su canal de Telegram. Desde entonces, la única vía de comunicación para los participantes ha sido un correo electrónico… intervenido por las autoridades.

Ahora, en plena campaña de la renta 2024, muchos de sus inversores están recibiendo requerimientos de información por parte de la Agencia Tributaria, relacionados con sus inversiones en el MIC. En algunos casos, incluso se han abierto inspecciones formales.

¿Qué está ocurriendo entre Hacienda y Cryptospain? ¿De qué van exactamente estos requerimientos? ¿Qué incluyen esos 16 puntos que están pidiendo? En la charla de hoy, Cris me cuenta por qué el Leviatán está reaccionando con tanta virulencia… y qué es lo que realmente se propone conseguir.

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Twitter de Cris: https://x.com/CarrascosaCris_

Agradecimientos

Minutaje

00:04:50 CRYPTOSPAIN

00:05:20 La elusión Fiscal

00:05:47 ¿Tiene sentido la Elusión fiscal?

00:13:28 La normativa que obliga a los asesores fiscales a comunicarse con Hacienda

00:18:39 MADEIRA INVESTMENT CLUB

00:19:30 ¿Qué era el MIC? Cronología

00:23:30 ¿Qué está empezando a hacer Hacienda con los que participaron en MIC?

00:27:58 Los 13 puntos del requerimiento ¿Qué pide el requerimiento de hacienda?

00:38:57 El amable recordatorio de Hacienda

00:43:29 Por qué envía el requerimiento Hacienda

00:45:42 ¿Los que reciben inspección ya habían contestado al requerimiento?

00:46:42 Los hechos imponibles que ya tendrías que haber declarado en las inversiones en MIC

00:49:38 ¿Qué pasa con los que invirtieron dinero negro no declarado y ahora se les reclama?

00:53:32 ¿Qué pasa con los influencers que promocionaron a MIC?

00:55:16 Honeypots y la importancia de la privacidad

00:57:08 Un consejo para navegantes

01:01:17 Lecciones de visto